Интерфакс-Украина,
5 ноября 2019 г.
Депутаты предлагают усилить ответственность руководителей и акционеров финорганизаций 311 просмотров
Доведение финансового учреждения, кроме банка, до неплатежеспособности, повлекшее нанесение крупного материального ущерба государству или клиенту карается ограничением свободы на срок от одного до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с наложением штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн, а также лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
Такая норма закреплена зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности связанных с финансовым учреждением лиц».
Инициаторами законопроекта выступили депутаты Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергей Гривко, Анатолий Остапенко (все фракция «Слуга народа»).
Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является установление ответственности связанных с финансовым учреждением лиц, прежде всего, руководителей финансовых учреждений, конечных бенефициарных владельцев, других владельцев существенного участия в финансовом учреждении, при принятии ими решений, влияющих на финансовое состояние финансового учреждения, и защиты интересов клиентов финансовых учреждений.
Законопроектом также предлагается облагать штрафом в размере от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн руководителей или других должностных лиц финансового учреждения, кроме банка, за внесение недостоверной информации в отчетность, которая подается в НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг.
Документом предлагается закрепить, что связанными с финансовым учреждением лицами являются - контроллеры; лица, имеющие существенное участие в финансовом учреждении, и лица, через которых осуществляется косвенное владение существенным участием, руководители финучреждения, руководитель службы внутреннего аудита, родственные и аффилированные лица финансового учреждения, в том числе участники небанковской финансовой группы, а также лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных структурах финансового учреждения; руководители юридических лиц и руководители финансовых учреждений, которые являются родственными и аффилированными лицами финансового учреждения, руководитель службы внутреннего аудита.
Кроме того, к связанным с финучреждением лицам депутаты предлагают отнести любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных выше, и на которую они оказывают влияние при проведении такой операции через трудовые, гражданские и другие отношения.
Законопроектом уточняется, что к руководству финансового учреждения относятся председатель, его заместители и члены наблюдательного совета финансового учреждения, председатель, его заместители и члены правления финансового учреждения, главный бухгалтер финансового учреждения и его заместители. Ассоциированным лицом являются муж или жена, прямые родственники (отец, мать, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), прямые родственники мужа или жены этого лица, муж или жена прямого родственника.
Финансовое учреждение обязано подавать в орган, осуществляющий государственное регулирование соответствующего рынка финансовых услуг информацию о связанных с финансовым учреждением лицами в порядке, установленном нормативно-правовыми актами такого органа.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно отчету Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» по негосударственному пенсионному обеспечению в Украине, представленном в июле 2019 года, высокому уровню мошенничества на рынке способствует слабое регулирование, недостаточное раскрытие информации и слабый надзор. На рынке страхования продолжается выход страховщиков с рынка без выполнения своих обязательств перед страхователями и другими контрагентами. Вследствие выхода страховщиков «по-английски», по оценкам регулятора (Нацкомфинуслуг), зафиксирован размер неисполненных обязательств на сумму 316 млн грн перед около 22 тыс. физическими лицами.
Вся пресса за 5 ноября 2019 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое право, Лица, За рубежом, Управление
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
2 мая 2024 г.
|
|
Финмаркет, 2 мая 2024 г.
Совет директоров «Ингосстраха» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
|
|
Газета.Ru, 2 мая 2024 г.
Американский бизнес начал оценивать новый вид страхования
|
|
Внешнеэкономические связи, 2 мая 2024 г.
Глава компании UnitedHealth признался, что заплатил киберпреступникам выкуп в 22 млн долларов
|
|
Интерфакс, 2 мая 2024 г.
Объемы страховых взносов и страховых выплат в Свердловской области в 2023г выросли на 20%
|
|
Казахстанский портал о страховании, 2 мая 2024 г.
Автострахование: рост цен замедлится, поскольку инфляция по страховым случаям снижается
|
|
МК в Хабаровске, 2 мая 2024 г.
Страховая компания в Хабаровске поблагодарила полицию за поимку автоподставщиков
|
|
Комсомольская правда-Беларусь, 2 мая 2024 г.
«Умышленно причиняли себе травмы пальцев рук и ног, получали страховые выплаты»
|
|
Нефть и капитал, 2 мая 2024 г.
800 танкеров отказались от западных страховок из-за «потолка» цен на российскую нефть
|
|
УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург, 2 мая 2024 г.
Банк России зафиксировал рост заключения договоров страхования на Среднем Урале в 2023 году на 20%
|
|
Европейско-Азиатские новости, Екатеринбург, 2 мая 2024 г.
Свердловчане стали чаще страховать свою жизнь
|
|
Казахстанский портал о страховании, 2 мая 2024 г.
Страны Южной Африки получат страховые выплаты из-за исторической засухи
|
|
Эксперт-Юг, 2 мая 2024 г.
В антирейтинге по ОСАГО: почему водители на Кавказе не хотят страховать автомобили
|
|
Аргументы и факты-Коми, 2 мая 2024 г.
С водителя, сбившего столб со светофором в Коми, взыскали страховые деньги
|
|
RB.ru, 2 мая 2024 г.
Управляющая компания «Контрада Капитал» купила 51% сервиса онлайн-страхования «Пампаду»
|
|
Российская газета онлайн, 2 мая 2024 г.
Во Владивостоке осудят автоподставщика, получившего 7 млн рублей за 40 ДТП
|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 2 мая 2024 г.
Группа мошенников в Могилевской области незаконно получила более Br550 тыс. страховых выплат
|
|
Банки.ру, 2 мая 2024 г.
Россиянам перечислили страховки, за которые не надо платить ни копейки
|
 Остальные материалы за 2 мая 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|